Skip to main content

سفو التحقيق النقد الاجنبى


ضربة جديدة ل سفو كما أنه يسقط التحقيق الفوركس تزوير.
ويأتي هذا التراجع بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.
راسل لينش الأربعاء 16 مارس 2018 02:03 غمت.
المستقلة على الانترنت.
ووجدت فكا أن التجار شكلت مجموعات متماسكة لتبادل المعلومات وتحديد معدلات على حساب زبائنهم جيتي الصور.
وذكرت وكالة الانفاذ ان مكتب الاحتيال الخطير اضطر الى اسقاط تحقيق جنائى فى تزوير سوق النقد الاجنبى الذى تبلغ قيمته 5 تريليون دولار / 3.5 مليار جنيه / على الرغم من "الاسباب المعقولة" للاشتباه فى ارتكاب مخالفات.
وتأتي آخر انتكاسة للمؤسسة بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.
دفعت مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - بنك رويال أوف سكوتلاند وباركليز و سيتيغروب و أوبس و جب مورغان و هسك و بانك أوف أميركا ميريل لينش - نحو 10 مليار دولار من الغرامات إلى الهيئات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي للتلاعب بالأسواق منذ عام 2018.
ووجدت سلطة السلوك المالي - التي فرضت غرامات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وأيار / مايو - أن التجار شكلوا جماعات متماسكة مثل "الفرسان الثلاثة" و "الفريق" لتبادل المعلومات وتحديد الأسعار في حساب عملائها. وفي يوليو / تموز 2018، أحالت هيئة التحقيقات الاتحادية القضية إلى مكتب التحقيقات الاجتماعي، الذي أطلق بعد ذلك تحقيقا ضم 27 موظفا واستعراض أكثر من نصف مليون وثيقة.
أكبر فضائح الأعمال في الصور.
أكبر فضائح الأعمال في الصور.
1/21 الرئيس التنفيذي لشركة باركليز قيد التحقيق لمحاولة الكشف عن المبلغين - الاثنين باريل 10.
وقال البنك يوم الاثنين ان السلطات بدأت تحقيقا فى الرئيس التنفيذى لباركليز جيس ستالى لمحاولة التعرف على المبلغين عن المخالفات. & # 13؛ وتقوم سلطة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الحصيفة بالتحقيق مع السيد ستالي بعد أن أخطرهما المصرف بأن السيد ستالي حاول التعرف على مؤلف رسالتين مجهولتين أرسلتا إلى مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في يونيو 2018.
2/21 المملكة المتحدة للقضاء على غسل الأموال المصرفية بعد تقارير من 65bn £ احتيال الروسي، ويقول وزير المدينة - مارس 2017.
وتعهد وزير الاقتصاد بالخزانة بأن الحكومة سوف تقضي على ممارسات غسل الأموال، بعد أن اتهمت العديد من أكبر البنوك البريطانية بتجهيز الأموال من عملية احتيال روسية، يعتقد أنها تنطوي على ما يصل إلى 80 مليار دولار (65 مليار جنيه استرليني).
3/21 المصرفيين السابقين في بنك هبوس أدينوا بالرشوة والاحتيال على عملية احتيال بقرض 245 مليون جنيه استرليني - فبراير 2017.
وكان اثنان من مصرفي بنك هبوس السابقين من بين ستة أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب الرشوة والاحتيال الذي يكلف العملاء والمساهمين مئات الملايين من الجنيهات، وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية. & # 13؛ وكان ليندن سكورفيلد، 54 عاما، وهو مدير في بنك إتش بي أو إس، يجبر العملاء المتعثرين على استخدام خدمات أصدقائه ديفيد ميلز، 60 عاما، ومايكل بانكروفت، 73. وفي المقابل رتب رجال الأعمال الأحزاب الجنسية والنقدية والهدايا الفخمة. & # 13؛ وفى يوم الاثنين، ادين الثلاثة فى محكمة ساوثوارك كراون فى حسابات تشمل الرشوة والاحتيال وغسيل الاموال. كما أدين مارك دوبسون، وهو مدير آخر في بنك إتش بي أو إس، وأليسون ميلز، وجون كارترايت.
4/21 ريكيت بينكيسر تنفيذي سابق مرتبط بوفاة 100 شخص في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة سبع سنوات - يوم الجمعة 6 يناير.
وقد حكم على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في كوريا الجنوبية في شركة ريكيت بنكيسر ومقرها المملكة المتحدة بالسجن لمدة سبع سنوات على بيع مطهر المرطب الذي أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وترك المئات من أضرار الرئة الدائمة. & # 13؛ وقد ثبت أن شين هيون وو، رئيس شركة أوكسي التابعة لشركة ريكيت بنكيسر في الفترة من عام 1991 إلى عام 2005 مذنب بالقتل العرضي وأعلن زورا المنتج القاتل بأنه آمن حتى للأطفال. & # 13؛ وقد أثرت كارثة المنتج الاستھلاکي علی العدید من الأسر في کوریا الجنوبیة، حیث غالبا ما یعاني الأطفال والنساء الحوامل من مواسم شتاء جافة مع مرطبات. & # 13؛ كما تم العثور على تجار التجزئة الآخرين مثل لوت مارت وهوميبلوس مذنبين لبيع المنتج القاتل.
5/21 تاجر روغ.
خفضت المحكمة الفرنسية الأضرار المستحقة على تاجر المارقة جيروم كيرفيل من 4.9 مليار يورو (4.2 مليار جنيه استرليني) إلى 1 مليون يورو فقط (860،000 £). & # 13؛ & # 13؛ حكمت المحكمة على أن كيرفيل كان "مسؤولا جزئيا" عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها في عام 2008 من قبل صاحب العمل السابق سوسيتيه جنرال من خلال تجارته المتهورة. & # 13؛ & # 13؛ وقد حافظ كيرفيل باستمرار على أن أرباب العمل في البنك الفرنسي يعرفون ما كان يفعله طوال الوقت.
6/21 اعتذر رئيس لويدز عن الأضرار الناجمة عن ادعاءات تتعلق بالأفعال - آب / أغسطس 2018.
أنطونيو هورتا - أوسوريو، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، قد كسر صمته على مزاعم عن حياته الخاصة واعترف بأنه يأسف لأي "أضرار لحقت بسمعة المجموعة". & # 13؛ وفى رسالة ارسلها الى 75 الف موظف بالبنك قال المصرف ان اى شخص يمكن ان يرتكب اخطاء بينما يصر على انه يتعين على الموظفين الحفاظ على اعلى المعايير المهنية.
7/21 كريستين لاغارد تواجه المحكمة على دفع 340 مليون جنيه إسترليني برنار تابي - يوليو 2018.
يجب على رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن يحاكم في فرنسا على دفع مبلغ 403 مليون يورو (الآن 340 مليون جنيه استرليني، ثم 290 مليون جنيه استرليني) إلى قطب برنارد تابي، وهو أعلى محكمة استئناف في فرنسا حكمت. & # 13؛ & # 13؛ ورفضت المحكمة استئناف السيدة لاغارد ضد أمر قاض في كانون الأول / ديسمبر لكي تحاكم على ادعاءات الإهمال في تعاملها مع القضية. وقد تتعرض السيدة لاغارد لخطر عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 15 يورو إذا أدينت.
8/21 اعتقل مدير كبير في بنك هسك في تحقيقات الفوركس في مطار جفك في نيويورك - يوليو 2018.
وقد ألقي القبض على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هسك في مطار جفك في نيويورك لتورطه المزعوم في مؤامرة لتلخيص معايير العملة، وفقا للتقارير. & # 13؛ وأفيد بأن مارك جونسون، الرئيس العالمي للتداول النقدي في النقد الأجنبي في لندن، اعتقل يوم الثلاثاء. & # 13؛ وقال بلومبرج انه سيظهر امام محكمة اتحادية فى بروكلين يوم الاربعاء متهمة بالتآمر لارتكاب احتيال بالسلك.
9/21 وجد موظفو شركة برايس ووترهاوس كوبرز مذنبون في فضيحة "لوكسلياكس" الضريبية - يونيو 2018.
تم إدانة اثنين من موظفي برايس ووترهاوس كوبرز السابقين في لوكسمبورج بسرقة ملفات ضريبية سرية ساعدت في إطلاق فضيحة عالمية على صفقات مالية سخية لمئات من الشركات العالمية. & # 13؛ ويواجه كل من أنطوان دلتور ورفائيل هاليت أحكاما معلقة لمدة 12 شهرا و 9 أشهر، وأمر بدفع غرامات قدرها 1500 يورو (1230 جنيه استرليني) و 1000 يورو (822 جنيه إسترليني) لدورهم في ما يسمى فضيحة لوكسلياكس. وعلى الرغم من العقوبات الدنيا، وصف المحامي دلتور الحكم بأنه "صادم" و "شذوذ رهيب". & # 13؛ & # 13؛ وقال دلتور للصحفيين ان "الكشف عن لوكسلياكس امتد الى ما وراء لوكسمبورج مما دفع هيئات تنظيم الاتحاد الاوروبى الى توسيع مجس دعم الضرائب واقتراح قوانين جديدة لمحاربة التهرب الضريبى للشركات بينما اصدر المشرعون فى الاتحاد الاوربى قرارا خاصا لجنة التحقيق فى الصفقات المالية عبر الكتلة المكونة من 28 دولة.
10/21 غولدمان ساكس صانعي الصفقات يرفدون المسؤولين الليبيين مع المومسات للفوز بالعقد - يونيو 2018.
وصرحت المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 13 يونيو / حزيران الماضي أن جليدمان ساكس، وهو صانع صفقة سابق في غولدمان ساكس، يحاول إقناع ليبيا باستثمار مليار دولار مع قيام بنك الاستثمار بشراء البغايا ودعوة المسؤولين الليبيين إلى الأحزاب الفخمة على أمل الفوز في الأعمال التجارية. فإن صندوق الثروة السيادية يقاضي غولدمان ساكس لإجبار موظفيه الساذجين على إعطاء أموال ثروته السيادية النقدية إلى البنك للاستثمار في منتجات لم يفهموها. وقد تم تصميم المنتجات لتوليد أرباح كبيرة ل غولدمان، و ليا المطالبات. غولدمان ينفي الخطأ ويقول إن ليا تم التعامل معها على أنها عميل مطول.
11/21 وقال مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة حياته مهددة - يونيو 2018.
وقال دارين توب، مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة، أن المالك السابق دومينيك تشابيل هدد بقتله عندما تحدى له أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني نقل من الأعمال التجارية. & # 13؛ & # 13؛ وسأل أعضاء البرلمان في لجنة الأعمال والابتكار والمهارات السيد توب عن تحويل 1.5 مليون جنيه استرليني قدم السيد شابيل من نظام مناولة الأمتعة إلى شركة تدعى بس السويد.
12/21 مؤسس الرياضة المباشر مايك أشلي يعترف بدفع العمال دون الحد الأدنى للأجور - يونيو 2018.
اعترف مايك أشلي بدفع رواتب رجال الرياضة المباشرين تحت الحد الأدنى للأجور في جلسة استماع أمام النواب. وقال مؤسس الشركة إن العمال كانوا يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى القانوني بسبب الاختناقات الأمنية عند القبول الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات من شركة همرك.
13/21 ميتسوبيشي تعترف "غير لائق" اختبارات الوقود - أبريل 2018.
وقد اعترفت ميتسوبيشي باستخدام طرق الوقود الكاذبة التي يعود تاريخها إلى عام 1991. إن حجم الفضيحة لا يأتي إلا للضوء بعد أن كشف في أبريل أن البيانات مزورة في اختبار أربعة أنواع من السيارات، بما في ذلك سيارتين نيسان.
14/21 أوراق بنما: الملايين من الوثائق المسربة تعرض كيف أخفى العالم وقوة المال المال - أبريل 2018.
وقد تسربت الملايين من الوثائق السرية من واحدة من شركات القانون الأكثر سرية في العالم، مما يعرض كيف غني الأغنياء والقوى أموالهم. وقد اتهم الدكتاتوريون ورؤساء الدول الاخرى بغسل الاموال وتجنب العقوبات والتهرب من الضرائب وفقا لما ذكرته الصحف غير المسبوقة التى تظهر الاعمال الداخلية لشركة المحاماة موساك فونسيكا التى تتخذ من بنما مقرا لها.
15/21 تجنب غوغل الضريبي.
توصلت شركة غوغل إلى اتفاق مع إدارة الإيرادات والجمارك لسداد مبلغ 130 مليون جنيه استرليني في ما يسمى "الضرائب الضريبية" التي كانت مستحقة منذ عام 2005. وقد دافع جورج أوسبورن عن الصفقة على أنها "نجاح كبير". لكن البرلمان الأوروبي الأوروبي دعا منذ ذلك الحين المستشار إلى المثول أمام لجنة الأحكام الضريبية لشرح الصفقة الضريبية. & # 13؛
16/21 تورينج للادوية ومارتن شكريلي.
أصبح مارتن شكريلي معروفا باسم "الرجل الأكثر كره في العالم" بعد أن رفعت شركة الأدوية تورينغ سعر عقار يبلغ من العمر 62 عاما وعالج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 5000٪ إلى 750 دولارا حبوب منع الحمل. ووجهت إليه تهمة الاستيلاء بشكل غير مشروع من شركة ريتروفين، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية بدأ عملها في عام 2018، واستخدمها سداد الديون من المعاملات التجارية غير ذات الصلة. شريلي، الذي يحافظ على أنه بريء، ويقول هناك القليل من الأدلة على الاحتيال لأن مستثمريه لم تفقد المال.
17/21 فضيحة انبعاثات فولكس واجن.
وقد اعترفت شركة فولكس فاجن بتزوير اختبارات الانبعاثات الأمريكية بحيث تبدو السيارات التي تعمل بالديزل وكأنها تنبعث منها أقل أكسيد النيتروز، مما قد يؤدي إلى تلف طبقة الأوزون والمساهمة في أمراض الجهاز التنفسي. وقد تأثر حوالي 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم.
18/21 كينديل، وهي شركة التأمين الفضيحة.
كان كينديل مرة واحدة محبوبة من إيم ولكن سعر سهمها انخفض في أبريل 2018 عندما تعرضت لهجمات المحاسبة في مذكرة بحثية لاذعة من قبل الولايات المتحدة بائع قصير مدينة غوثام. وفي آب / أغسطس، اضطرت المجموعة إلى الكشف عن أن أرباح ما قبل الضريبة البالغة 107 ملايين جنيه استرليني التي أبلغ عنها لعام 2018 كانت غير صحيحة، وأنها عانت في الواقع من خسارة قدرها 64 مليون جنيه استرليني. & # 13؛
19/21 فضيحة المحاسبة توشيبا.
استقال رئيس شركة توشيبا، العملاقة التكنولوجيا اليابانية، فى عار فى اعقاب احد اكبر فضائح المحاسبة فى البلاد. جاء خروجه بعد شهرين من كشف الشركة أنها تحقق في المخالفات المحاسبية. وقالت لجنة تحقيق مستقلة إن إدارة توشيبا قد ضخمت أرباحها المبلغ عنها بما يصل إلى 152 مليار ين (780 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2008 و 2018.
20/21 فضيحة الفساد فيفا.
وقد اجتاحت فيفا، وهي الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم، ادعاءات الفساد على نطاق واسع منذ صيف عام 2018، عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وقد ادعى الان مسيرة رجلين من اقوى رجال كرة القدم ورئيس فيفا سيب بلاتر ورئيس ايفا ميشيل بلاتيني بعد ان حظرت لجنة الاخلاق في فيفا منذ ثمانية اعوام كل الانشطة المتعلقة بكرة القدم. ويجري التحقيق الجنائي السويسري في الزوج.
21/21 ليبور الاحتيال.
وقد اصبح تامر هايز البالغ من العمر 35 عاما اول شخص يدان بتزوير اسعار ليبور عقب محاكمة فى محكمة تاج ساوثوارك فى لندن. عمل هايز كمتداول في مشتقات الين في أوبس قبل انضمامه إلى البنك الأمريكي سيتي جروب في طوكيو. وأطلق عليه من سيتي جروب بعد تحقيق في أساليب تداوله. وعاد إلى المملكة المتحدة في ديسمبر / كانون الأول 2018 وألقي القبض عليه بعد تحقيق جنائي دام عامين ونصف العام من قبل سفو. & # 13؛
بيد ان المكتب قال انه استنادا الى المواد التى تم الحصول عليها "لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة". وأضاف قائلا: "في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يلتقي اختبار الإثبات المطلوب لرفع دعوى قضائية ". وقد قرر المكتب أن" هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه من خلال مواصلة التحقيق ".
وكان النجاح الوحيد الأخير للوكالة في مجال الجريمة المالية اقتناع توم هايز، وهو تاجر أوبس. وحكم هايز، الذي يحافظ على براءته، بالسجن لمدة 11 سنة.
بن روز، خبير الجريمة ذوي الياقات البيضاء والمؤسس المشارك في مكتب محاماة هيكمان & أمب؛ روز، ان مكتب التحقيقات الاسرائيلى كان مخيفا بسبب فشله فى المحاكمة فى يناير. واضاف ان هذا القرار "يشير الى ان مكتب الامم المتحدة يفقد شهيته للمخاطرة وان حكم هايز قد يكون علامة المياه العالية لهذه المحاكمات".
غير أن إسقاط القضية الجنائية لمؤسسة سفو لا ينهي احتمال فرض عقوبات إضافية على الأفراد. ويمكن للهيئة أن تنظر في ملاحقة مدنية تنطوي على مستوى أدنى من الإثبات، مما قد يؤدي إلى هبوط شركات الفوركس مع الغرامات والحظر. ويساعد المكتب أيضا التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في ما وصفته النائب العام لوريتا لينش بأنه "عرض قاطع للتواطؤ".
الأكثر شعبية.
الميزات الإعلانية.
تابعنا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلان التوقيعات إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.
لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.
الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.
انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.

القبض أولا في التحقيق سفو النقد الاجنبى.
اعتقل رجل فى اسكس يوم الجمعة، حسبما اكد مكتب الاحتيال الخطير.
8:02 بيإم غمت 19 ديسمبر 2018.
ويعتقد أن مصرفي لندن هو أول شخص اعتقل فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في تزوير 5.3 تريليون دولار في سوق الصرف الأجنبي اليوم.
واكد مكتب الاحتيال الخطير انه تم القبض على رجل فى بيليريكاي فى اسكس يوم الجمعة.
فتح مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقا في التلاعب في النقد الأجنبي في يوليو، وفي الشهر الماضي تم تغريم ستة بنوك £ 2.7bn المتعلقة تزوير العملة. ولم ترد اي تفاصيل اخرى حول الاعتقال.
& # x201c؛ فيما يتعلق بالتحقيقات جادة مكتب الاحتيال، يمكننا التأكد من اعتقال رجل واحد في بيليريكاي في 19 ديسمبر. ضباط من شرطة مدينة لندن ساعدت في العملية، & # x201d؛ وفقا لما ذكره متحدث باسم الاتحاد.
مقالات ذات صلة.
وقد تم تعليق او ايقاف العشرات من المصرفيين فيما يتعلق بتلاعب النقد الاجنبى، بيد انه يعتقد ان هذا اول اعتقال.
وأظهرت سجلات الدردشة التي نشرتها سلطة السلوك المالي الشهر الماضي كيف قام المتداولون في البنك الملكي في اسكتلندا وهسك وسيتي بنك و يو بي إس وجيه بي مورغان باستخدام الألقاب مثل & # x201c؛ و A-تيم & # x201d؛ بتعاونهم لكسر العملاء.
وبعد الغرامات، كتب جورج أوسبورن إلى المكتب أنه سيعطى شيكا فارغا للتحقيق في المخالفات.
البنوك والمالية.
الجوال & # 187؛
الجرائم المالية & # 187؛
جيمس تيتكومب & # 187؛
فينانس هادلينس & # 187؛
في البنوك والمالية.
الحسابات المصرفية الحرة "ميتة في غضون عقد من الزمن"
"آخر الحدود" للمستثمرين تفتح في السعودية وأفريقيا.
الجديد العذراء الحساب الجاري الأساسية - هل يستحق التحول إلى؟
أفضل البنوك لخدمة العملاء في عام 2018.
ما هي البنوك التي تقدم أفضل رشاوى للانضمام؟
أكبر الشركات في العالم في عام 2018.
وقد تم الافراج عن فورتشن العالمية 500 وندش]؛ وهو الترتيب السنوي لأكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات. وهنا لائحة من أكبر 20 صانعي الأموال للشركات.
ذي بيج شورت يضرب دور السينما في المملكة المتحدة: هذه هي أفضل الأفلام عن الأعمال.
أما فيلم "بيج شورت"، وهو عبارة عن تأليف فيلم مايكل لويس الذي يحمل نفس الاسم عن أسباب الأزمة المالية، فيفتح في دور السينما البريطانية في نهاية هذا الأسبوع. كيف ستكدس القصة ضد أعظم الأفلام عن الأعمال؟
هذه هي الشركات المبتدئة الأكثر قيمة في العالم.
في بلدان جزر المحيط الهادئ: وصلت بعض الشركات الوليدة التقييمات في عشرات المليارات. هذه هي العشرين من كل منهم.
ستاربكس 'القائمة السرية - المشروبات كنت لا تعرف يمكنك أن تطلب.
هناك أكثر من 87،000 تركيبات شراب مختلفة في ستاربكس، وفقا لموقع التجزئة للقهوة. كم منهم يعرفون؟ من العلاجات الانفلونزا إلى مستوحاة من هاري بوتر المشروبات، ونحن نسلط الضوء على غريبة ورائعة يهب وضخ.
كشف: أغنى الأنواع الفرعية على نيتفليكس.
من "أفلام عبادة مخيفة من 1980s" إلى "الحكايات الحيوانية القادمة من العمر، نيتفليكس لديه كل مكان تغطيتها.
كشف: أفضل 20 بلدا في العالم للقيام بأعمال تجارية.
ويقيم مؤشر فوربس السنوي البلدان من خلال مجموعة من العوامل من الضرائب والتكنولوجيا إلى الروتين والابتكار. هذه هي أفضل 20 بلدا لممارسة الأعمال التجارية.
ما هو التخطيط الفائق الغني لعيد الحب؟
من زوج نادر من أحذية غوتشي، إلى الإنفاق والجنيه؛ 110،000 الإفراج عن ألبوم، أغنى بريطانيا سحب جميع توقف.
أول ارتفاع معدل في "أغسطس 2019" - أحدث التنبؤ السوق.
الإحاطة: شهدت التوقعات تحولا هائلا هذا الأسبوع. نوضح لماذا - وماذا تعني الرهون العقارية والادخار.
في العالم أغلى 10 المدن في عام 2018.
بيانات جديدة: اكتشاف المدن الأكثر حجما في جميع أنحاء العالم للممتلكات الفاخرة.
الجداول: أرخص الأماكن لشراء عيسى.
لدينا جداول مرمزة تظهر في لمحة التي متجر الاستثمار سوف تكون أرخص بالنسبة لك.
المزيد من الويب.
المزيد من التلغراف.
آخر الأخبار والرأي والتحليل.
اللحاق على جميع أحدث أخبار كرة القدم والنتائج.
جميع أحدث الأفلام مقطورة، استعراض وميزات.
أدخل واحدة من مسابقات جديدة مثيرة لدينا.
&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر لشركة تليجراف ميديا ​​غروب ليميتد 2018.

سفو فوريكس إنفستيغاتيون
وأغلق مكتب مكافحة الغش الخطير تحقيقاته في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق الصرف الأجنبي مستشهدا ب "الأدلة غير الكافية".
ويأتي هذا القرار بعد تحقيق استمر 18 شهرا يتضمن ما يزيد على نصف مليون وثيقة.
وقد انتهى المكتب، استنادا إلى المعلومات والمواد التي تم الحصول عليها، إلى وجود & كوت؛ أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة & كوت ؛.
في بيان، قال سفو:
& كوت؛ في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى، لن يلبي الإثبات الاختبار المطلوب لرفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنجليزي. وخلص أيضا إلى أنه لا يمكن معالجة هذا الموقف الإثباتي بمواصلة التحقيق.
وقال المكتب انه سيواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها الجارية.
يمكنك الحصول على أهم الأخبار ومشاركات المدونة عبر البريد الإلكتروني لي كل يوم. قد تقدم النشرات الإخبارية محتوى أو إعلانات شخصية.
تم تمديد عقوبة سجن الفوركس للتاجر لمدة عامين.
تم التمسك بالسجن لمدة 10 سنوات على تاجر الفوركس.
وكان بنك باركليز قد ضرب 150 مليون دولار من العملات الأجنبية من قبل منظم الولايات المتحدة.
تسعة بنوك تدفع والجنيه؛ 1.3bn في مستحقات الفوركس.
باركليز يضع جانبا اضافية £ 800M توفير النقد الاجنبى.
أرباح باركليز تراجعت بنسبة 21٪ بعد توفير 750 مليون جنيه إسترليني.
فسس يثير إضافية & جنيه؛ 24M ضريبة مستشار.
وقد أعلن نظام تعويضات الخدمات المالية أنه سيرفع مبلغا إضافيا و 24 مليون جنيه استرليني من المستشارون في 2017/18 بسبب ارتفاعه.
سيمبليبيز تطلق مركز دعم الناتج المحلي الإجمالي للمستشارين.
وقد أطلقت مجموعة سيمبليبيز مركزا جديدا على الإنترنت لمساعدة المستشارين على تلبية متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات.
بقي في الاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: الخزينة.
الحكومة لم تستبعد البقاء في اتحاد جمركي طويل الأجل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلنت لجنة الخزانة صباح اليوم.
تينتليم يعين رئيس يبس السابق كما مد.
وقد تم تعيين سيمون بروادلي مديرا إداريا جديدا لشبكة تينيت غير الاستثمارية، تينتليم.
الحكومة تطلق وكالة سكنية جديدة.
أطلقت الحكومة وكالة إسكان وطنية جديدة - منازل إنجلترا - خلفا للمنازل ووكالة المجتمعات المحلية.
جنبا إلى جنب يكسب الترخيص المصرفي كما يشتري بنك هارودس.
جون غلين يحل محل ستيفن باركلي كوزير للمدينة.
يحل دومينيك راب محل ألوك شارما كوزير للإسكان.
ماب يعين ستيفن سميث كما نيد.
في حين يتم التحقق من هذا الموقع للتأكد من دقتها، باركاديا وسائل الإعلام المحدودة ليست مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة المدرجة. نوصي بإجراء استفسارات بناء على ظروفك الخاصة.
باركاديا ميديا ​​لت، 14 إدوارد ستريت، بلاكبول، لانكاشير، FY1 1BA. إشعار حماية البيانات رقم: Z162 1548.

ينهي مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقات الغش في العملات الأجنبية دون توجيه أية تهم.
مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق في تزوير سوق الفوركس على الرغم من "أسباب معقولة" للاحتيال الاحتيال.
وقال محام ان قرار مكتب سفو اظهر انه من الاسهل دائما غرامة الشركات بدلا من طلب ملاحقات جنائية. تصوير: جاسون لي / رويترز.
ينهي مكتب التحقيقات الاجتماعي تحقيقات الغش في العملات الأجنبية دون توجيه أية تهم.
مكتب الاحتيال الخطير يغلق التحقيق في تزوير سوق الفوركس على الرغم من "أسباب معقولة" للاحتيال الاحتيال.
الخميس 15 مارس 2016 16.05 غمت آخر تعديل على الأربعاء 29 نوفمبر '17 00.54 غمت.
أنشرها على الفيسبوك.
هذه المقالة هي 1 سنة من العمر.
وقد انتهى تحقيق طويل الأمد أجراه مكتب الاحتيال الخطير في تزوير أسواق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3،5 تريليون جنيه استرليني دون أن تصدر أية رسوم ضد المصارف أو الأفراد.
وقال المكتب إنه بعد استعراض أكثر من نصف مليون وثيقة خلصت إليها، لم تكن هناك أدلة كافية على احتمال واقعي بالإدانة.
"في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى، لن يفي اختبار الإثبات مطلوب لمحاكمة الادعاء على جريمة مخالفة للقانون الانكليزي ".
"وخلص أيضا إلى أن هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق".
ولم يكشف المدعي العام عن تكلفة التحقيق أو ما إذا كانت المصارف أو الأفراد قد خضعوا للتحقيق الذي أثاره عندما قدمت له سلطة السلوك المالي معلومات في تموز / يوليه 2018.
هذا العام سفو طلب من الحكومة للحصول على مبلغ إضافي 21M £ لمساعدتها في الحفاظ على متابعة القضايا المعقدة، مثل تلك التي تركز على النقد الأجنبي، بعد أن تلقت 10M £ في يونيو الماضي.
وقال أليسون مكافي، وهو شريك تنظيمي مع مكتب محاماة كمس، أن قرار إسقاط القضية يظهر "المهمة الصعبة التي يتمتع بها مكتب التدريب الاجتماعي في إظهار النشاط الإجرامي من قبل الأفراد لهذا النوع من أنواع سوء سلوك السوق ودون تغيير في القانون المتعلق بالمجرمين للشركات المسئولية.
وهذا يعني انه من الاسهل دائما فرض غرامات تنظيمية على الشركات نفسها بدلا من الملاحقة الجنائية ".
وفي الوقت الذي أطلقت فيه تحقيقات النقد الأجنبي في عام 2018، تم تعليق أو إطلاق أكثر من 20 شخصا من المؤسسات المالية أثناء التحقيق العالمي في تزوير العملة. كما أصبح بنك إنجلترا متورطا في هذه الفضيحة، وقد أصدر في وقت سابق محاضر اجتماعات عقدت على مدى ست سنوات حتى عام 2018 بين مسؤولي البنوك ومجموعة من تجار العملات الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، فرضت هيئة الرقابة المالية والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة غرامات قياسية لأكثر من 6 مليار جنيه استرليني على البنوك لتزوير أسواق الصرف الأجنبي والصفحات المنشورة من الرسائل الإلكترونية التي تبين أن الأفراد المعنيين يطلقون على أنفسهم "A - فريق"، "اللاعبين" و "الفرسان الثلاثة".
وقد نشر المنظمون محادثات بين التجار، استخدم بعضهم اسم "فريق واحد، حلم واحد"، وأفادوا بأن أحدهم قال: "كيف يمكنني الحصول على أموال مجانية بدون ترشيح."
عندما أعلنت سلسلة من الغرامات في مارس / آذار 2018، اتهمت لوريتا لينش، النائبة العامة للولايات المتحدة، التجار المصرفيين بالتصرف ب "سخرية خاطفة". استخرجت مذنب من باركليز، البنك الملكي في اسكتلندا، سيتي جروب و جي بي مورغان.
وقالت المنظمة انها تواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها، وانها ممتنة للمساعدة من هيئة الاغذية والعقاقير وهيئة المنافسة والأسواق وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل واللجنة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات .
اندلعت فضيحة تزوير النقد الأجنبي في وقت كانت فيه سمعة الصناعة المصرفية تتعثر من خلال الكشف عن أن التجار كانوا يتلاعبون في ليبور، وهو سعر فائدة مرجعي يستخدم في تسعير 3.5 تريليون جنيه استرليني من المنتجات المالية والقروض. وقد تم إصلاح هذا المؤشر منذ ذلك الحين نتيجة الانتقادات التي اندلعت حيث فرضت غرامات أخرى بقيمة ملايين الجنيهات على المصارف.
كان باركليز أول بنك يتم تغريمه ليبور عند تثبيته بغرامة 290 مليون جنيه استرليني في يونيو 2018، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي، بوب دايموند - الذي لم يتهم بارتكاب مخالفات - وموجة من العقوبات الأخرى على مجموعة واسعة من البنوك، بما في ذلك ربس والبنك السويسري أوبس.
وأدى التحقيق في تزوير ليبور من قبل مكتب أمن الدولة إلى إدانة توم هايز - الذي يقضي 11 عاما - في حين تم القضاء على ستة أشخاص من قبل هيئة المحلفين.
كما دفعت فضيحة تزوير ليبور جورج أوسبورن إلى تغيير الكيفية التي استخدمت بها الغرامات التي تفرضها هيئة تنظيم المدينة. كانوا قد عادوا من قبل إلى فكا وسلفها، وهيئة الخدمات المالية، لكنه غير القواعد لضمان أن النقدية - ناقص التكاليف - ذهبت إلى الخزينة.

وينهي مكتب التحقيقات الاجتماعي التحقيق في النقد الأجنبي.
وأغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقاته في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق الصرف الأجنبي، مما أثار تساؤلات بشأن قرارات الحكومة التي حدت صلاحياتها.
وفي الأسبوع الماضي، قال المكتب أنه بعد مراجعة 500،000 وثيقة، قرر "هناك أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد"، ولكن "استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، لا توجد أدلة كافية على احتمال واقعي للإدانة ".
ولا يزال هناك تحقيق مواز في الولايات المتحدة.
وكان مدير مكتب التنمية الاجتماعية ديفيد غرين ق قد ضغط دون جدوى على المقترحات التي من شأنها أن تزيد المسؤولية الشخصية والشركات عن الجرائم المالية. وقال المحامون ان القرار يعيد فتح النقاش حول ما اذا كانت سياسة الحكومة قد اخففت المنظمة فى هذا المجال.
وقالت سارة تيسدال، الشريكة في مكتب المحاماة الجنائية بيرن وشركاه: "إن قرار مكتب سفو هو أكثر إحراجا عندما ينظر إليه في تناقض صارخ مع استخلاص وزارة العدل الأمريكية للمذنب من باركليز و ربس و سيتيغروب و جب مورغان، والغرامات المتأخرة التي تفرضها الهيئة الاتحادية للرقابة المالية والهيئات التنظيمية الأمريكية على ستة بنوك، وكلها تتعلق بالمصفوفة الوقائعية نفسها التي نظر فيها مؤخرا مكتب الدعم الاجتماعي ".
الاشتراك في تنبيهات الأخبار البريد الإلكتروني.
تصفح المجلة.
الجريدة تقدم لك ما يصل إلى لحظة الأخبار الوطنية والدولية، والرأي، والميزات، مقالات متعمقة بالإضافة إلى وظائف وقسم المواعيد.
يرجى النقر على الرابط أدناه للحصول على إصدار رقمي.
لا تعليقات حتى الآن.
لديك قولك.
يمكن للمستخدمين المسجلين فقط التعليق على هذه المقالة.
جورو التجزئة ينضم مجلس سرا.
11 يناير 2018.
"الالتزام بخدمة العملاء، الفطنة التجارية والبصيرة الاستراتيجية ستكون إضافة كبيرة" - كرسي سرا.
تقترب الممولة التقاضي من التزام بقيمة 1 مليار جنيه استرليني للاستثمارات الجديدة.
11 يناير 2018.
وتقول الشركة أرقام تعكس "قوية" سوق التمويل القانوني.
دعوات الشركات للعمل على الغش إعادة التأهيل بعد العلاج الطبيعي الهاتف محظور.
10 يناير 2018.
وأعربت الحكومة عن قلقها إزاء المبالغة في إعادة التأهيل منذ أكثر من عام.
جمعية القانون في انكلترا وويلز.
جمعية القانون تمثل المحامين في انكلترا وويلز. ومن خلال التفاوض مع منظمات التنظيم والحكومة وغيرهم من العاملين في المجال والحكومة وغيرهم، لتقديم التدريب والمشورة، نحن هنا لمساعدة وحماية وتعزيز المحامين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.
يوفر مركز التطوير المهني ندوات عبر الإنترنت والتدريب لتلبية الاحتياجات التعليمية والتنموية للمهنيين القانونيين.
نحن تشغيل بك الحلقات الدراسية التدريبية والمؤتمرات والفعاليات التواصل لأعضائنا.
جمعية القانون عناوين النشر والكتب الإلكترونية وأعمال رئيسية مختارة من الناشرين القانونيين الآخرين.
مكتبة على الانترنت.
فهو يجلب لك سريعة، والوصول إلى فهرس المكتبة وقيمة مصادر المعلومات القانونية المضافة.

Comments

Popular posts from this blog

خيارات التداول البرمجيات الحرة

أفضل خيارات التداول وسطاء ومنصات. تقدم نيردواليت الأدوات المالية والمشورة لمساعدة الناس على فهم خياراتهم واتخاذ أفضل القرارات الممكنة. التوجيهات التي نقدمها والمعلومات التي نقدمها هي بعمق بحث، موضوعية ومستقلة. قضينا أكثر من 300 ساعة مراجعة وسطاء الإنترنت كبار قبل اختيار الأفضل لقرائنا. ولمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسبك، فقد أبرزنا إيجابياتها وسلبياتها وعروضها الحالية. من هو أفضل وسيط الخيارات اليوم؟ الجواب يعتمد على من تسأل وماذا قيمة. بالنسبة لبعض المستثمرين، أفضل وسيط لخيارات التداول هو واحد مع أرخص العمولات. الآخرين إعطاء الأولوية أدوات التداول، وتصميم منصة، والبحوث، وخدمة العملاء أو كل ما سبق. في حين أن معظم الوسطاء على أفضل قائمة لدينا أدناه سيكون خيارا جيدا وشاملا لكثير من المستثمرين، فقد سلطنا الضوء أيضا على المرشحين الصدارة في مجالات محددة التي تهم معظم الخيارات التجار. هل أنت غير متأكد مما تبحث عنه؟ انظر كيفية اختيار وسيط الخيارات لمزيد من المعلومات حول ما يمكن أن تجعل أو كسر تجربة تداول الخيارات. ملخص: أفضل وسطاء الأسهم على الانترنت لتداول الخيارات. أفضل ل منخفضة التكلفة...

كوانتو غانها أم التاجر الفوركس

كوانتو غانها أم التاجر الفوركس. الخيار الثنائي - # 1 تصنيف التطبيق التداول. في 20 بلدا * * وفقا لتصنيف أبستور الحالي (يونيو 2018). بما في ذلك ألمانيا، أستراليا، كندا، فرنسا، روسيا الخ. صفقات كل يوم. الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي مخططات متعددة أدوات تحليل التكنولوجيا # 1 التطبيق التداول. حساب تجريبي مجاني $ 10 الحد الأدنى للإيداع صفقات من 1 $ 24/7 الدولية. سفينة السفن h. [8] في أو تقريبا نفس الوقت، ينبغي البدء بدراسات أولية لصيغة قرص أولي. أخذت معا، والد حسن البارعة في المرضى الكلمات. الخيارات الثنائية روبوت سيتوبتيون، وذلك بسبب خصائص متماسكة فانها هذه الصيغة، وهناك انخفاض طفيف في الوزن في المئة من المواد المتبقية في شبكة 200 و 325 وعموم (48. زور جوكريستيلونغ سيند OÜ € لباكس € دير إين إين ميلد لوكالبهاندلونغ أنجيزيغت. السهام تشير إلى مخطط التهجين ميكروأري، حيث تم تهجين الحمض النووي الريبي من خلايا متباينة مع الحمض النووي الريبي من الخلايا الكندية غانها أم التاجر النقد كمرجع. يحتاج جميع المرضى أيضا المضادات الحيوية. Reconstr. نوتر. كن حذرا، ومع ذلك. وقد تم اختبار هذا الاقتراح في الخما...

تداول إدارة المخاطر في الفوركس

ما هي إدارة المخاطر؟ إدارة المخاطر هي واحدة من أهم الموضوعات التي سوف تقرأ عن التداول. لماذا هو مهم؟ حسنا، نحن في الأعمال التجارية من كسب المال، ومن أجل كسب المال علينا أن نتعلم كيفية إدارة المخاطر (الخسائر المحتملة). العديد من التجار الفوركس هم فقط حريصة على الحصول على الحق في التداول مع أي اعتبار لحجم الحساب الكلي. أنها ببساطة تحديد مقدار ما يمكن أن المعدة لتفقد في تجارة واحدة وضرب زر "التجارة". عند التداول دون قواعد إدارة المخاطر، كنت في الواقع القمار. كنت لا تنظر في العائد على المدى الطويل على الاستثمار الخاص. بدلا من ذلك، كنت تبحث فقط عن "الفوز بالجائزة الكبرى". إن قواعد إدارة المخاطر لن تحميك فحسب، بل يمكن أن تجعلك مربحة جدا على المدى الطويل. إذا كنت لا تصدقنا، وكنت تعتقد أن "القمار" هو وسيلة للحصول على الأغنياء، ثم النظر في هذا المثال: الناس يذهبون إلى لاس فيغاس في كل وقت لمقامرة أموالهم على أمل الفوز بالجائزة الكبرى كبيرة، وفي الواقع، وكثير من الناس يفوزون. الجواب هو أنه على الرغم من أن الناس الفوز بالجوائز، على المدى الطويل، الكازينوهات لا تزال مر...